AML y cumplimiento
El cumplimiento es la base que asegura los pagos globales
Verificación de identidad de extremo a extremo y evaluación de transacciones para proteger sus pagos globales.
190+MercadosCorredores admitidos
100M+ControlesVolumen de screening ilustrativo
99.99%DisponibilidadDisponibilidad de plataforma
Cobertura ilustrativa según productos configurados y capacidades de partners. La disponibilidad varía por mercado.
Rails de pago en mercados de cobertura
AML de extremo a extremo
Cuatro capas de protección de cumplimiento en pagos
Configure reglas, revise transacciones, clasifique riesgo y gestione actividad sospechosa en un flujo coordinado.
01Configuración de reglas
Múltiples reglas en el origen
Configure reglas de mercado, monto y comportamiento antes de procesar transacciones para detener actividad de alto riesgo sin frenar pagos legítimos.
- Conjuntos de reglas por mercado
- Umbrales configurables
- Activación inmediata de reglas
02Screening en tiempo real
Screening en tiempo real de comportamiento anómalo
El aprendizaje automático y reglas configurables monitorean transacciones de forma continua para detectar patrones sospechosos en segundos.
- Estado de screening en vivo y métricas clave
- Controles de falsos positivos para buenos clientes
- Coincidencia de escenarios por corredor
03Clasificación de riesgo
Gestión por niveles de riesgo
Las transacciones se clasifican en Alto, Medio y Bajo según industria, región y señales conductuales, con acciones claras en cada nivel.
- Colas de revisión manual para riesgo elevado
- Monitoreo adicional para riesgo medio
- Procesamiento automático para riesgo bajo
04Investigación y reporte
Reporte de transacciones sospechosas
Admite flujos estructurados de revisión y reporte, sujetos a requisitos regulatorios locales, con registros de caso listos para auditoría.
- Registros de caso estructurados
- Flujo de revisión y aprobación
- Datos de reporte exportables
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Acepte pagos, envíe payouts y gestione operaciones de pago locales con una sola API.